الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT07:13:02
آخر تحديث GMT07:13:02
مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا
غسل الأموال
لوس أنغليس ـ د ب أ
صادر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي .آي) ما لا يقل عن 65 مليون دولار وألقى القبض على تسعة أشخاص في سلسلة مداهمات ضد أنشطة غسل الأموال في لوس أنغلوس أمس الأربعاء.
وتردد أن عصابة مخدرات مكسيكية حاولت غسل أرباح المخدرات من خلال أعمال عديدة في مجال الملابس الجاهزة بوسط لوس أنغليس لتحويل أرباحها الطائلة إلى البيزو، ونفذ نحو ألف ضابط المداهمات في نحو 70 شركة.
وذكرت صحيفة لوس أنغليس تايمز أن عمليات غسل أموال المخدرات عن طريق تجارة مشروعة قد تصاعدت منذ 2010 عندما قيدت المكسيك استخدام الدولار الأميركي، مما دفع عصابات المخدرات إلى تحويل دولاراتها إلى البيزو دون إبلاغ السلطات.
وتردد أنه في إحدى الحالات قامت عصابة المخدرات المكسيكية “ سينالوا” باستخدام نشاط تجارى في مجال الملابس الجاهزة لغسل مدفوعات الفدية المستخدمة لتحرير مواطن أميركي اختطفته عصابة المخدرات واحتجزته رهينة وتم تعذيبه في مزرعة بالمكسيك.
- الخميس ,18 آذار/ مارس GMT 06:57 2021 البنك الدولي يرصد 100 مليون دولار إضافية لدعم حملة التلقيح ضد كورونا في تونس
- الخميس ,18 آذار/ مارس GMT 06:55 2021 تصريحان متناقضان لأردوغان حول مصير 128 مليار دولار فقدهم البنك المركزى التركى
GMT 17:22 2021 الجمعة ,13 آب / أغسطس
الاقتصاد البريطاني يحقق انتعاشاً مع تخفيف الإغلاقGMT 13:56 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس
بايدن سيقترح استثمار تريليوني دولار في البنى التحتيةGMT 06:57 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس
البنك الدولي يرصد 100 مليون دولار إضافية لدعم حملة التلقيح ضد كورونا في تونسGMT 06:55 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس
تصريحان متناقضان لأردوغان حول مصير 128 مليار دولار فقدهم البنك المركزى التركىGMT 06:51 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس
الدولار عند أعلى مستوى أمام الين في سبعة أشهرGMT 06:48 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس
خبير مالي دولي يتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولارGMT 06:16 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس
ميثاق منتدى غاز المتوسط يدخل حيز التنفيذGMT 06:14 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس
أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسبالتجارة الجزائرية تمنح الضوء الأخضر لتصدير النفايات الحديدية
الجزائر - الجزائر اليوم
أعلنت وزارة التجارة عن تحرير تصدير منتجات رسكلة النفايات و المنتوجات التامة الصنع والمصنعة من النفايات وفق أطر محددة. وأعلمت الوزارة، الخميس، في بيان لها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال جمع، تحويل و رسكل...المزيدرسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى والدتها الراحلة دلال عبد العزيز
القاهرة - الجزائر اليوم
تحدثت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم للمرة الأولى عن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا. وقالت دنيا سمير غانم في منشور لها على إنستغرام "ماعنديش حاج...المزيد«غوغل» يعتمد تقنية جديدة تحذرك من نتائج البحث «غير الموثوق بها»
نيويورك - الجزائر اليوم
كشفت تقارير صحافية عالمية أن محرك البحث الشهير «غوغل» سيعتمد تقنية جديدة تحذر مستخدميه إذا كانت نتائج البحث الخاصة بهم أتت من «مصادر غير موثوق بها».وأوضح موقع «جي إس إم آرينا» التقني أن تلك الميزة ا...المزيدعلماء الآثار يكشفون أول ثورة تكنولوجية في تاريخ البشرية
أمستردام - الجزائر اليوم
قال باحثون في جامعة ليدن وجامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، إن الثورة الثقافية الأولى في تاريخ البشرية حدثت منذ نحو 400 ألف عام.وأكد الباحثون أن الثورة الأولى بدأت عندما بدأ أسلاف الإنسان بإشعال النار بوتيرة سر�...المزيدGMT 11:20 2021 الجمعة ,13 آب / أغسطس
موديلات متنوعة من أحذية الشاطئ هذا الصيفGMT 10:00 2021 الأربعاء ,23 حزيران / يونيو
أجمل معالم الجزائر وأكثر المتاهات الأسطورية في العالمGMT 22:45 2021 السبت ,26 حزيران / يونيو
نصائح للزوجين لتفادي ارتكاب الأخطاء الشائعة عند تأثيث المنزل الزوجيGMT 23:02 2021 الأربعاء ,11 آب / أغسطس
5 طرق طبيعية لزيادة مستويات "هرمون السعادة" في الجسم
GMT 12:57 2020 السبت ,02 أيار / مايو
تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني
GMT 14:39 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير
تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
GMT 23:06 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم برج الأسد الأحد 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2020
GMT 17:22 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايو
تعرف على أفضل أجهزة "آسوس" المتوفرة بالأسواق
GMT 20:22 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر
"آية أيمن" أول مصرية تفوز ببرونزية العالم للسباحة البارالمبية
GMT 05:55 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
سارة تيرنر تكشف عن رحلتها إلى "Petit St. Vincent"
GMT 03:20 2015 الجمعة ,05 حزيران / يونيو
صورة القميص الاحتياطي لـ "ريال مدريد" في الموسم المقبل
GMT 12:30 2015 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو
رئيس الوزراء الصيني لى كه تشيانغ يزور بلجيكا وفرنسا
GMT 13:04 2019 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان
تقديم موعد مباراة شباب بلوزداد أمام شباب قسنطينة
GMT 17:16 2018 الجمعة ,21 كانون الأول / ديسمبر
السوري عمر السومة يعتذر لجماهير الأهلي
GMT 18:57 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر
تعاون مميز بين أمير كرارة ومحمد رمضان في "حملة فرعون"
GMT 19:31 2018 الأحد ,15 تموز / يوليو
نصائح لاستعادة الاحترام في العلاقات الزوجية
GMT 12:59 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو
ريال مدريد يتوج بسلة إسبانيا ويعادل رقم برشلونة
GMT 07:26 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو
إدارة أوباما ساعدت الإيرانيين على الوصول إلى 5.7 مليار دولار
GMT 12:06 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو
هيئة الطيران المدنى العمانى تمدّد إغلاق مطار صلالة بسبب عاصفة
GMT 02:42 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايو
المحاكم العراقية لا تتسامح مع السيدات المنضمات لـ "داعش"
GMT 16:22 2018 السبت ,19 أيار / مايو
منة فضالي تزوجت الملحن محمد ضياء الدين في السر
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك